Seminar AML & Sanctions Officer: KYC: Rechtliche Grundlagen und Regulatorik / Umsetzung der Regulatorik in der Compliance Praxis

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Hilton Vienna Park
Wien

Österreichs einzigartige Spezialausbildung: Kernaufgaben von AML, Kunden- und Transaktionsmonitoring, Praxisaustausch mit FMA

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Modul 1 Praxislehrgang AML & Sanctions Officer

Dieses Seminar ist Teil das Praxislehrgangs AML & Sanction Officer

Um den aktuellen Herausforderungen der zunehmenden Spezialisierung gerecht werden zu kennen, haben wir eine völlig neue, spezialisierte Ausbildung zum AML & Sanctions Officer entwickelt, deren erste Durchführung im Nov. 2019 über die Bühne gegangen ist: Das Feedback war äußerst positiv: knapp 50% der insgesamt 19 TeilnehmerInnen gaben an, dass ihre Erwartungen übertroffen wurden.

Mit diesem positiven Ergebnis gehen wir in die nächsten Durchführungen, in der wir – auf Basis der gemachten Erfahrungen - mit Freude und Leidenschaft weiter an der Optimierung feilen.

Zielgruppe

Compliance Officer:innen / Mitarbeiter:innen
Geldwäsche / Sanktions Beauftragte
Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Leiter:innen und Mitarbeiter:innen der Rechtsabteilung und Revision
Risikomanager:innen in Banken
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Unternehmen in AML-Themen beratend zur Seite stehen

Vortragende

Christa Drobesch

FMA

Bettina Hörtner

Hörtner RA

Christoph Kodada

BAWAG

Iris Mayrhuber

Erste Bank

Stefanie Mühl

Erste Bank AG

Sonja Reiher

Steiermärkische Sparkasse

Jitka Skof

UNIQA